Startsida Fotboll AIK Fotboll AB Nyemission

Kallelse

Aktieägarna i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) klockan 18.00, torsdagen den 30 mars 2006 i Solna Gymnasiums aula, Råsundavägen 80, Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 17.00.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 24 mars 2006,
dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast klockan 16.00 fredagen den 24 mars 2006 under adress: Bolagsstämma AIK Fotboll AB, Box 1257, 171 24 SOLNA, eller via e-post arsstamma2006@aik.se eller per telefon 08-735 96 64. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB fredagen den 24 mars 2006. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
10. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter;
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna;
12. Ändring av bolagsordningen till följd av ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen den 1 januari 2006;
13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust (punkten 7b)

Styrelsen föreslår att det ej lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2005.

Styrelseledamöter m m (punkterna 8, 9 och 10)

Bolagets nomineringskommitté, som består av Christer Barck, Roger Blomqvist, Tom Strand samt Anders Thorsson, föreslår (i) att styrelsen skall bestå av tio av bolagsstämman valda styrelseledamöter och ingen suppleant, (ii) att styrelsearvode ej skall utgå till styrelsens ledamöter samt (iii) omval, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av Per Bystedt, Sune Reinhold, Lars Rekke, Mats Carlsson, Cecilia Giertta, Anders Heierson, Marie Loverfelt, Ronnie Smith samt Johan Wibäck jämte nyval av Mikael Hagman. Ola Andersson har avböjt omval.

Nomineringskommitténs förslag till ordförande i styrelsen är Per Bystedt.

Aktieägare som representerar cirka 52,8 procent av det totala röstetalet i bolaget samt cirka 10,1 procent av det totala antalet aktier i bolaget har anmält att de stödjer nomineringskommitténs förslag enligt ovan.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 11)

Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av A- och B-aktier. Styrelsen skall kunna besluta att betalning för de nya aktierna skall ske mot kontantbetalning eller genom kvittning. Det belopp med vilket aktiekapitalet sammanlagt skall kunna öka med anledning av detta bemyndigande får inte överstiga 20 000 000 kronor.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i besluten ovan som kan föranledas av registreringen därav hos Bolagsverket.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkten 12)
(§§ 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12)
Bolagsordningens §§ 5, 6, 7, 8, 10, 11 samt 12 ändras till följd av ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen den 1 januari 2006 enligt följande.

Nuvarande lydelse

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
-----
Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Föreslagen lydelse

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
-----
Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Föreslagen lydelse § 6:

Styrelsen består av lägst tre och högst tio ledamöter, med noll till fyra suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§§ 7 och 12 ändras så att ”ordinarie bolagsstämma” ersätts med ”årsstämma”.

§ 8 ändras så att ”ordinarie bolagsstämma” ersätts med ”årsstämma”, att ”eller annan rikstäckande tidning” tas bort samt att ”ABL 9 kap. 14 §” ersätts med ”7 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551)”.

§ 10 ändras så att första stycket utgår.

Föreslagen lydelse § 11:
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 12 angivna förslag fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11 och 12 hålls tillgängliga hos Bolaget senast den 16 mars 2006 och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Solna i februari 2006
AIK Fotboll AB (publ)
Styrelsen
[060302]